แท็กที่เกี่ยวข้อง

#การฟอกเงิน

Business Insight

ก.ล.ต. เดินหน้าตลาดทุนดิจิทัล รองรับ Tokenized Fund พร้อมออกเกณฑ์ Travel Rule สกัดความเสี่ยงฟอกเงิน

29 กันยายน 2569

Business Leader / กองบรรณาธิการ

ก.ล.ต. เดินหน้าปรับโครงสร้างตลาดทุนไทย ผลักดัน Securities Tokenization และ Tokenized Fund เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการซื้อขายด้วยระบบ T+0 พร้อมเตรียมบังคับใช้เกณฑ์ Travel Rule ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับความโปร่งใสและสกัดความเสี่ยงฟอกเงิน

6 นาที

Business Insight

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบหลักการยกระดับการกำกับดูแลธุรกรรม Stablecoin ผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

5 กันยายน 2569

Business Leader / กองบรรณาธิการ

บอร์ด ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบในหลักการยกระดับการกำกับดูแลธุรกรรม Stablecoin โดยเฉพาะ USDT ผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผนึกกำลัง ธปท. สกัดกั้นความเสี่ยงฟอกเงิน อาชญากรรมไซเบอร์ และการโอนเงินออกนอกระบบ พร้อมเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อวางเกณฑ์กำกับดูแลเชิงรุกต่อไป

8 นาที

Business Insight

จีนเทา 2.0 (ตอนที่ 2) — เมื่อการท่องเที่ยว ระบบชำระเงิน และเงินที่ถูกฟอก กลายเป็นความเสี่ยงระดับชาติ

27 สิงหาคม 2569

พลีธรรม ตริยะเกษม| บรรณาธิการ

จาะลึกภัยคุกคาม “จีนเทา 2.0” เมื่อโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวและระบบชำระเงินดิจิทัลกลายเป็นช่องโหว่ทางความมั่นคง ผสานวงจรฟอกเงินหมุนเวียนหลักหมื่นล้านบาทต่อปี พร้อมสะท้อนจุดอ่อนภาครัฐที่ยังปราบปรามแบบแยกส่วน และความจำเป็นเร่งด่วนในการบูรณาการข้อมูลเพื่อตัดวงจรก่อนเกิดระบบเศรษฐกิจคู่ขนาน

11 นาที

Business Insight

จีนเทา 2.0 (ตอนที่ 1) กายวิภาคของเครือข่าย: จาก Scam Centres สู่บริษัทที่ถูกกฎหมาย

27 สิงหาคม 2569

พลีธรรม ตริยะเกษม| บรรณาธิการ

บทวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ถอดรหัส “จีนเทา 2.0” ผ่านคดี CARD SHIELD ชี้การกลายพันธุ์จาก Scam Centre สู่การฝังตัวในธุรกิจถูกกฎหมายและระบบชำระเงินจริง เผยสถาปัตยกรรม 5 ชั้นที่ใช้นอมินีเป็นเกราะบังหน้า ชวนตั้งคำถามใหญ่ถึงวิธีตัดวงจร UBO เพื่อปกป้องโครงสร้างเศรษฐกิจไทย

11 นาที

International

ทุนมืด 4.6 หมื่นล้านปอนด์กับคำถามใหญ่ต่อระบบการเงินไทย

19 มกราคม 2569

Business Leader| กองบรรณาธิการ THE LEADERS

ทุนมืด 4.6 หมื่นล้านปอนด์ใช้ลอนดอนเป็น “บ้านหลังที่สอง” ผ่านวีซ่านักลงทุน เขตนอกฝั่ง และอสังหาฯ หรู ก่อนเงาสะท้อนจะมาถึงไทยในฐานะฮับการเงินภูมิภาคที่เสี่ยงถูกใช้เป็นชั้นกลางของเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ

9 นาที