แท็กที่เกี่ยวข้อง

#นอมินี

Business Insight

รัฐเร่งปราบนอมินีถือที่ดินแทนต่างชาติ มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท ยกระดับตรวจสอบถึงเจ้าของผลประโยชน์ตัวจริง

รัฐเร่งปราบนอมินีถือที่ดินแทนต่างชาติ มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท ยกระดับตรวจสอบถึงเจ้าของผลประโยชน์ตัวจริง

20 ตุลาคม 2569

Business Leader / กองบรรณาธิการ

รัฐบาลเปิดปฏิบัติการตรวจสอบการใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว พบกลุ่มนิติบุคคลเข้าข่าย 1,397 ราย รวม 2,360 แปลง มูลค่า 14,010 ล้านบาท พร้อมเร่งตรวจสอบผู้มีอำนาจควบคุมและเส้นทางการเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2569 สะท้อนทิศทางกำกับดูแลธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ที่เข้มข้นขึ้น

7 นาที

Business Insight

จีนเทา 2.0 (ตอนที่ 3) — ตัดวงจรการฟื้นตัว: จากการตามรอยเงิน สู่การตามรอยโครงสร้างพื้นฐาน

จีนเทา 2.0 (ตอนที่ 3) — ตัดวงจรการฟื้นตัว: จากการตามรอยเงิน สู่การตามรอยโครงสร้างพื้นฐาน

27 สิงหาคม 2569

พลีธรรม ตริยะเกษม| บรรณาธิการ

ข้อเสนอสถาปัตยกรรมความมั่นคงระดับชาติ NGEIF ผสานข้อมูลนิติบุคคล–การเงิน–การเดินทาง สู่การตามรอยและตัดวงจรโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจจีนเทา 2.0 พร้อมยกระดับเกราะป้องกันระบบชำระเงินท่องเที่ยว เพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้อาชญากรรมข้ามชาติฟื้นตัวในไทย

13 นาที

Business Insight

จีนเทา 2.0 (ตอนที่ 1) กายวิภาคของเครือข่าย: จาก Scam Centres สู่บริษัทที่ถูกกฎหมาย

จีนเทา 2.0 (ตอนที่ 1) กายวิภาคของเครือข่าย: จาก Scam Centres สู่บริษัทที่ถูกกฎหมาย

27 สิงหาคม 2569

พลีธรรม ตริยะเกษม| บรรณาธิการ

บทวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ถอดรหัส “จีนเทา 2.0” ผ่านคดี CARD SHIELD ชี้การกลายพันธุ์จาก Scam Centre สู่การฝังตัวในธุรกิจถูกกฎหมายและระบบชำระเงินจริง เผยสถาปัตยกรรม 5 ชั้นที่ใช้นอมินีเป็นเกราะบังหน้า ชวนตั้งคำถามใหญ่ถึงวิธีตัดวงจร UBO เพื่อปกป้องโครงสร้างเศรษฐกิจไทย

11 นาที

Business Insight

การปราบปรามธุรกิจนอมินีและเครือข่าย Forex เถื่อนในประเทศไทย

การปราบปรามธุรกิจนอมินีและเครือข่าย Forex เถื่อนในประเทศไทย

26 มิถุนายน 2569

Business Leader| กองบรรณาธิการ THE LEADERS

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในการปราบปรามธุรกิจนอมินี ส่งผลให้บริษัทที่มีความเสี่ยงลดลงถึง 65% ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา สะท้อนความมุ่งมั่นของภาครัฐในการยกระดับธรรมาภิบาลทางธุรกิจ พร้อมกันนั้น DSI ได้ขยายผลกวาดล้างเครือข่าย Forex เถื่อน ข้ามชาติ ยึดทรัพย์สินมูลค่ามหาศาล ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ส่งสัญญาณชัดเจนถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นในตลาด การเงิน และการลงทุนในประเทศ ผู้บริหารและนักลงทุนควรตระหนักถึงภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

5 นาที

Business Insight

การตรวจสอบและปราบปรามธุรกิจนอมินีต่างชาติบนเกาะพะงันและเกาะสมุย

การตรวจสอบและปราบปรามธุรกิจนอมินีต่างชาติบนเกาะพะงันและเกาะสมุย

20 พฤษภาคม 2569

Business Leader| กองบรรณาธิการ THE LEADERS

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสนธิกำลัง DSI และ ตร. เปิดปฏิบัติการกวาดล้างธุรกิจนอมินีต่างชาติบนเกาะพะงันและเกาะสมุย ยึดทรัพย์กว่า 150 ล้านบาท เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้ SMEs ไทยแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

4 นาที